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团贷网爆雷最新进展:追缴冻结57亿资金 近2万人

发布时间:2020-06-23 05:45 作者:admin 来源:互联网 字号:

距警方更新通报半年多后,涉待偿近120亿元、牵连22.2万投资人的“团贷网”案件又有新进展。

2020年6月15日上午,东莞市公安局微信公号发布“团贷网”案件侦办和追赃挽损等工作的第十六条通报。该通报称,截至6月14日,东莞公安机关已累计追缴冻结资金57.01亿元。

6月8日,东莞市中级人民法院收到了检察机关移交的团贷网案件,目前司法进程处于法院审理阶段,开庭准备好后即将开庭一审和二审判决、判决后变卖资产,执行判罚决定,其中就包括给出借人退还出借资金。

2019年3月27日,团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案,此时待偿金额118.9亿、出借人数达22.2万的“团贷网”爆雷。

上述通报显示,除累计追缴冻结的57.01亿元,还包括涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆;累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。

通报提到,公安机关持续敦促本案涉及的借款人依法履行还款义务,提前或按时还款至指定收款账户。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户,对涉嫌犯罪的,将依法追究刑事责任。

此外,东莞市有关部门对逾期借款人发布六期催告,已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信系统。

2019年11月25日,东莞公安局发布通报称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

据东莞公安此前通报,团贷网设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,损害了广大投资人合法权益,严重扰乱了国家金融秩序。

去年3月28日,东莞市公安局就对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采非法吸收公众存款取刑事强制措施拘留。实际上,该公司实控人唐某就是唐军,即创业板上市公司的实控人。

公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。

2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮投资1亿元;B轮2亿融资由领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

此前在业内,团贷网以短期、高收益理财产品见称,公司理财产品年化收益率在8.5%~13%、平均借款期限约2个月。网贷之家数据显示,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款期限23.39个月。

讽刺的是,就在东莞公安局首次发布通报的5天前,2019年3月23日,团贷网300名大户在东莞开会。唐军亲自发言,表示“不会让投资人损失一分,平台一切正常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会压缩P2P业务,发展重点是线下的私募和金交所产品。

据团贷网官方运营报告,截至2019年2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,当前出借人数达22.2万人,借款人数达37.2万人。

值得注意的是,团贷网实际控制唐军曾经多次进行资本运作,其中之一便是创业板上市公司派生科技(300176)。此次东莞公安通报中也提及,团贷网案累计被冻结了部分股权。

2019年11月26日,派生科技也发布公告,通过东莞市人民检察院官方微信公众号查询获悉,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

去年3月27日,团贷网被立案公告后,派生科技午间公告,公司实控人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。目前,公司日常生产经营运作正常。因上述相关人员无法正常出席,特推迟举行2018年年度业绩网上说明会。公司股票自3月28日起停牌。

2019年4月1日,派生科技恢复交易,连续录得9个跌停;截至6月16日收盘,派生科技报收盘价5.68元,从去年三月底至今,一年多时间,派生科技股价从最高60.17元至今跌去90.5%;当前市值仅22亿元。

2019年3月28日,派生科技曾公告澄清,早在2018年底就完全剥离了互联网金融业务,而此时距离2017年底注入互金业务,差不多刚满一年时间。

事实上,正因为团贷网借壳,派生科技(原名鸿特精密,后改名鸿特科技,去年2月又改为派生科技)股价从2017年初以来已经暴涨5倍,从原来的30亿市值涨到200多亿。2017年以来,互联网金融业务带动公司业绩飙升。

2018年12月,派生科技就出售了先前为了对接团贷网互金业务的两家公司——鸿特普惠和鸿特信息咨询,同时注销了鸿特互联网,接手方为派生信息,交易对价1.29亿元。

2019年1月19日,派生科技公告称,与控股股东终止原战略合作协议的公告。按其签订于2017年10月的原协议,派生集团将“团贷网”商标、平台授权给万和集团(鸿特精密原控股股东)及其旗下子公司永久免费使用,派生集团同时帮助鸿特精密建立互金业务部门。

彼时,该协议相当于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金业务就占到净利润的84.92%;2018年,互金业务占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

6月15日晚间,派生科技发布公告称,上述案件为实际控制人的个人案件,与公司无关,对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。目前,公司日常生产经营管理运作正常,公司管理层将继续加强公司管理,确保公司经营的持续稳定运行。

被借壳前的鸿特精密是一家生产销售铝合金精密压铸件的制造业企业,互金业务完全剥离后,派生科技立刻出现业绩与毛利率的双重下滑。

1、公司全资子公司远见精密的客户小黄狗环科目前正处于破产重整阶段,截止本报告期末,远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元。公司对该应收账款及业务相关存货计提减值准备,导致远见精密本期净利润大幅亏损。

2、对于远见精密投资并购中产生的商誉,公司进行商誉减值测试,远见精密公司合并报表中2019年度归属于母公司股东的净利润为-3.00亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2.86亿元,未完成承诺的净利润。远见精密的商誉需计提减值准备1.09亿元。

3、公司投资的迅辉财富及顺成财富的主要负责人因涉嫌“团贷网”案件已被公安机关采取强制措施,因上述案件公安机关正在调查侦办中,迅辉财富及顺成财富目前处于人员解散、业务中止、经营停顿的非正常经营状态,公司认为上述投资公允价值为0元。

上述原因透露的两个重要信息,此前唐军向团贷网投资人大力推销的小黄狗环科项目破产、派生科技旗下其他财富管理和资产管理公司人员解散歇业。

2017年8月,派生集团成立了小黄狗,注册资本1亿元,公司实控人为唐军,主营项目是以小黄狗智能垃圾分类回收机作为线下终端,进驻居民社区、写字楼、大型市场、学校及公共空间等,以“有偿回收”的方式回收废纸等。根据公司披露,截止2020年5月,小黄狗业务覆盖超过39座城市,覆盖家庭数超1200万户,覆盖小区数超1万个。

根据行业内人士测算,小黄狗垃圾回收机制造成本在2万元到2.5万元之间。小黄狗2019全年位列派生科技第二大客户,销售额1.6亿元,但是上述业绩预亏公告显示,截至2019年末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元,大部分销售尚未回款。

据审计机构出具的《专项审计报告》显示,截至审计基准日2019年9月4日,小黄狗公司资产账面总值审核数为7.7亿元;负债账面审核数为13.08亿元;所有者权益账面审核数为-5.38亿元。

东莞市第一人民法院已于2020年1月19日批准《小黄狗环保科技有限公司重整计划草案》,如《重整计划》顺利实施,派生科技子公司远见精密将最多可合计获得现金清偿约1.11亿元,而同时未获得清偿的部分(对应金额约2.57亿元)不再清偿,这将对派生科技2019年度的净利润产生重大影响。

公开资料显示,唐军出生于1987年,四川达州籍人,曾就读于北京航空航天大学北海学院经济管理学院市场营销专业。2019年1月成为派生科技实际控制人。

他曾以213万元的价格拍下了史玉柱的“天价午餐”,名噪一时。他曾4100万拍下了支付宝一天的开屏广告,以供中国少年发展基金会与爱佑慈善基金会帮助孤贫儿童。他此前多以“85后金融才俊”的形象出现在公众面前。2019年3月27日,因团贷网涉嫌非法吸收公众存款,唐军主动向东莞公安局投案自首。

2020年6月8日,东莞市中级人民法院收到了检察机关移交的团贷网案件,目前司法进程处于法院审理阶段,开庭准备好后即将开庭一审和二审判决、判决后变卖资产,执行判罚决定,其中就包括给出借人退还出借资金。

在法院公布的24份巨额逾期名单中,欠款5772万的最大“老赖”广西虹睿永泽投资管理有限公司已经被东莞市中级人民法院立案起诉,成为被执行人,执行标的约为1820万元。

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